28.07.2022г.

Участие в подозрительных финансовых операциях может повлечь установленную законом ответственность. Аппарат прокуратуры области

Разъясняет прокурор отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей С.С. Патраков

В условиях беспрецедентного давления на экономику страны правоохранительными органами принимается комплекс мер, направленных на противодействие выводу денежных средств из легального обращения, в том числе на противодействие «отмыванию» доходов, полученных преступным путем.   

Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем - придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.

Указанные действия создает основу «теневой» экономики, причиняют вред экономической безопасности и финансовой стабильности государства, затрудняют раскрытие и расследование преступлений, обеспечивают возможность преступным группам (организациям) финансировать и осуществлять свою противоправную, в том числе террористическую, деятельность. 

В декабре 2021 года в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» введено понятие «подозрительных операций», которыми признаются операции с денежными средствами или иным имуществом, предположительно совершаемые в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. 

Информация о таких операциях передается в Росфинмониторинг кредитными организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, операторами инвестиционных платформ, страховыми организациями, брокерами, лизинговыми компаниями, организациями федеральной почтовой связи, ломбардами, организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий, инвестиционными фондами, потребительскими кооперативами другими организациями в соответствии с разработанными у них правилами внутреннего контроля.  

Указанные базы данных анализируются органами финансовой разведки, по ним проводятся финансовые расследования, материалы которых направляются в правоохранительные органы для принятия необходимых мер, в том числе уголовного преследования, а также привлечения лиц, участвовавших в совершении незаконных финансовых операций к гражданско-правовой ответственности.  

Иски о взыскании в доход государства денежных средств и иного имущества, являвшегося предметом фиктивных сделок, могут быть предъявлены к участникам таких правоотношений даже по прошествии продолжительного времени в пределах срока исковой давности, который по общему правилу составляет три года. 

Соответствующая работа проводится в том числе прокуратурой области в тесном взаимодействии с МРУ Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу, налоговыми и правоохранительными органами. 

Прокуратура Свердловской области настоятельно рекомендует гражданам отказаться от участия в любого рода подозрительных операциях во избежание привлечения к установленной законом ответственности.   

Вернуться назад

Версия для печати