27.02.2020г.

Уголовная ответственность за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. Разъясняет аппарат прокуратуры области

Разъясняет прокурор отдела по надзору за процессуальной деятельностью территориальных органов СУ СК РФ по Свердловской области прокуратуры области Т.А. Лысенкова.

Такая ответственность предусмотрена за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (части 5, 6 и 7 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации). Обязательным и неотъемлемым, подлежащим установлению и доказыванию является признак преднамеренности неисполнения договорных обязательств.

Под преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности следует понимать умышленное полное или частичное неисполнение лицом, являющимся стороной договора, принятого на себя обязательства в целях хищения чужого имущества или приобретения права на такое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.

Доказательствами преднамеренности могут являться фактические данные и сведения о платежеспособности субъекта предпринимательской деятельности, в том числе о наличии крупных внешних заимствований, препятствующих исполнению договорных обязательств, о наличии технической, ресурсной возможности выполнения договора, в том числе в виде наличия штата работников, о наличии у предпринимателя опыта по реализации идентичных сделок и длительности работы на рынке, о принятии предпринимателем реальных действий и шагов, направленных на исполнение договорных обязательств.

Среди прочего может учитывается, достоверная ли информация предоставлялась потерпевшему лицу о причинах неисполнения обязательств, скрывался ли подозреваемый от потерпевшего, избегал ли контактов с контрагентом, покидал ли на длительный срок рабочее место, а также предлагал ли альтернативные схемы по исполнению договорных обязательств.

Состав мошенничества имеет место, если:

- в действиях подозреваемого лица усматриваются признаки хищения чужого имущества или приобретения права на такое имущество путем обмана или злоупотребления доверием;

- данные действия сопряжены с умышленным неисполнением принятых на себя виновным лицом обязательств по договору в сфере предпринимательства, сторонами которого являются исключительно индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации;

- виновник является индивидуальным предпринимателем или членом органа управления коммерческой организации;

- деяние повлекло причинение значительного ущерба либо совершено в крупном или особо крупном размере.

При этом, под значительным ущербом признается ущерб в сумме, составляющей не менее десяти тысяч рублей, под крупным - признается стоимость имущества, превышающая три миллиона рублей, а особо крупным размером признается стоимость имущества, превышающая двенадцать миллионов рублей.

Специфика мошенничества в сфере предпринимательской деятельности как состава преступления заключается в том, что потерпевшим от преступления может являться только индивидуальный предпринимать или лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой организации.

Если же преступная деятельность по хищению денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, осуществляемая под видом предпринимательской деятельности, то есть незарегистрированным в установленном законом порядке в качестве предпринимателя или неуполномоченным лицом коммерческой организации, она квалифицируется в зависимости от обстоятельств совершения преступления по частям 1-4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Мошенничество в сфере предпринимательства совершается только с прямым умыслом на хищение или приобретение права на чужое имущество, возникшим у лица до получения такого имущества или права на него. Не имеет правового значения, планировал ли виновный использовать похищенное имущество в личных целях или для предпринимательской деятельности.

О наличии у лица прямого умысла на совершение мошенничества с очевидностью должны свидетельствовать имеющиеся по делу доказательства. К обстоятельствам, подтверждающим умышленный характер деяния, могут относиться, в частности, обстоятельства, указывающие на то, что у лица фактически не имелось и не могло быть реальной возможности исполнить обязательство; сокрытие информации о наличии задолженностей и залогов имущества; распоряжение денежными средствами, полученными от стороны договора, в личных целях; использование при заключении договора фиктивных уставных документов, поддельных гарантийных писем и другие. При этом каждое из указанных обстоятельств в отдельности само по себе не может свидетельствовать о наличии умысла на совершение преступления, а выводы суда о виновности лица должны быть основаны на оценке всей совокупности доказательств.

Между тем на практике нередки ситуации, при которых умысел на совершение хищения мошенническим путем возникает не до заключения договора, а в процессе исполнения обязательств. Особенно часто такие ситуации возникают при исполнении длящихся обязательств или договоров, заключенных на неопределенный срок.

Сторона защиты в уголовных делах о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности нередко апеллирует к доводу об отсутствии состава преступления, поскольку обвиняемое лицо частично выполнило договорные обязательства. Рассматривая схожие по обстоятельствам уголовные дела, судебные инстанции неоднократно приходили к выводам, что частичное выполнение работ не свидетельствует об отсутствии в действиях осужденного состава преступления. Суды принимают доказательства, полученные на стадии предварительного следствия о том, что частичное исполнение договорных обязательств осуществлялось виновными лицами не с целью выполнения взятых на себя обязательств, а с целью убедить потерпевших в правомерности своих действий по изъятию у них денежных средств и (или) имущества. Следует отметить, что к таким выводам суды приходят на основании данных, подтверждающих, что после частичного исполнения договора сторона полностью прекратила какие-либо действия по исполнению сделки в оставшейся части при отсутствии на то объективных причин.

Кроме того, в судебной практике встречаются примеры, когда мошенничеством в сфере предпринимательской деятельности признаются действия даже при полном исполнении предмета договора, но с нарушением договорных обязательств, в частности, требования о качестве продукции.  Так, например, вступившим в законную силу приговором суда лицо было признано виновным в преднамеренном неисполнении договорных обязательств по поставке новых труб для строительства жилого многоквартирного дома, поскольку им осуществлена поставка труб, ранее находившихся в употреблении.

Вернуться назад

Версия для печати