Правительство Свердловской области
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Copyright © Правительство
Свердловской области, 2000-2014


Официальный сайт губернатора Свердловской области

24.07.2020г.

Под контролем Росфинмониторинга все операции юридического лица вне зависимости от характера деятельности компании. Разъясняет прокуратура Кировского района г.Екатеринбурга

Разъясняет старший помощник прокурора Кировского района г.Екатеринбурга Л.В. Романова.

Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Федеральный закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ). Изменения приняты в целях усиления контроля за финансовыми операциями.

Напомню, что сейчас под контроль Росфинмониторинга подпадают операции по снятию со счета юрлица или зачислению на него наличных на сумму от 600 тыс. руб., если это не обусловлено характером деятельности компании.

По новому закону, а именно  с 10 января 2021 г., такие операции будут контролироваться независимо от характера деятельности организации.

Кроме того, например, банкам придется представлять в Росфинмониторинг сведения о любых операциях по сделкам с недвижимостью на сумму от 3 млн руб.

Сейчас контролируются сделки с недвижимостью, в результате которых переходит право собственности. Чаще всего это купля-продажа.

Будут контролироваться и операции по зачислению или списанию денежных средств по договору лизинга.

Сумма операции должна составлять от 600 тыс. руб.

Вводится контроль за почтовыми переводами на сумму от 100 тыс. руб.

По новому закону не будут контролироваться:

- переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента;

- обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого;

- приобретение физлицом ценных бумаг за наличные.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



© Правительство
Свердловской области, 2000 - 2020
Техническая поддержка сайта Нас поддерживает - IT Touch
  Создание сайта   Разработка сайта